Don José Luis Lana Armisén, Presidente del Consejo de Administración de la sociedad “TERCER MILENIO TMIMA, AGENCIA DE SEGUROS VINCULADA, S.L.U.”, convoca a su único socio “UNIÓN ESPAÑOLA DE CONDUCTORES DE AUTOMOVILES, M.P.S.” a celebrar la Junta General del Consejo de Administración en su domicilio social, C/ Doctor Cerrada, 20, Local Dcha. de Zaragoza, el día 30 de Junio de 2025 a las 12,30 horas, con el siguiente ORDEN DEL DIA:

Uno. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad del ejercicio económico 2024.
Dos. Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2024.
Tres. Ruegos y preguntas.
Cuatro. Lectura y, en su caso, aprobación y firma del Acta.

Además, se recuerda que los socios cuentan con el derecho de información reconocido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital y, por tanto, podrán solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita de parte de la sociedad, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta.

Zaragoza, a 13 de Junio de 2025

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Don José Luis Lana Armisén, Presidente del Consejo de Administración de la sociedad “TERCER MILENIO TMIMA, AGENCIA DE SEGUROS VINCULADA, S.L.U.”, convoca a su único socio “UNIÓN ESPAÑOLA DE CONDUCTORES DE AUTOMOVILES, M.P.S.” a celebrar la Junta General del Consejo de Administración en su domicilio social, C/ Doctor Cerrada, 20, Local Dcha. de Zaragoza, el día 26 de Junio de 2024 a las 11 horas, con el siguiente ORDEN DEL DIA:

Uno. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad del ejercicio económico 2023.
Dos. Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2023.
Tres. Modificación del Consejo de Administración.
Cuatro. Ruegos y preguntas.
Quinto. Lectura y, en su caso, aprobación y firma del Acta.

Además, se recuerda que los socios cuentan con el derecho de información reconocido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital y, por tanto, podrán solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita de parte de la sociedad, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta.

Zaragoza, a 10 de Junio de 2024

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Don José Luis Lana Armisén, Presidente del Consejo de Administración de la sociedad “TERCER MILENIO TMIMA, AGENCIA DE SEGUROS VINCULADA, S.L.U.”, convoca a su único socio “MUTUA ARAGONESA, EL VOLANTE ARAGONES, M.P.S.” a celebrar la Junta General del Consejo de Administración en su domicilio social, C/ Doctor Cerrada, 20, Local Dcha. de Zaragoza, el día 2 de Octubre de 2023 a las 18.30 horas, con el siguiente ORDEN DEL DIA:

Uno.         Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad del ejercicio económico 2022.

Dos.         Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2022.

Tres.        Ruegos y preguntas.

Cuatro.    Lectura y, en su caso, aprobación y firma del Acta.

Además, se recuerda que los socios cuentan con el derecho de información reconocido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital y, por tanto, podrán solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita de parte de la sociedad, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta.

 Zaragoza, a 25 de Septiembre de 2023

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Don José Luis Lana Armisén, Presidente del Consejo de Administración de la sociedad “TERCER MILENIO TMIMA, AGENCIA DE SEGUROS VINCULADA, S.L.U.”, convoca a su único socio “MUTUA ARAGONESA, EL VOLANTE ARAGONES, M.P.S.” a celebrar la Junta General del Consejo de Administración en su domicilio social, C/ Doctor Cerrada, 20, Local Dcha. de Zaragoza, el día 18 de Noviembre de 2023 a las 10.30 horas, con el siguiente ORDEN DEL DIA:

Uno.         Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad del ejercicio económico 2021.

Dos.         Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2021.

Tres.        Ruegos y preguntas.

Cuatro.    Lectura y, en su caso, aprobación y firma del Acta.

Además, se recuerda que los socios cuentan con el derecho de información reconocido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital y, por tanto, podrán solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita de parte de la sociedad, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta.

 Zaragoza, a 10 de Noviembre de 2022

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Don José Luis Lana Armisén, Presidente del Consejo de Administración de la sociedad “TERCER MILENIO TMIMA, AGENCIA DE SEGUROS VINCULADA, S.L.U.”, convoca a su único socio “MUTUA ARAGONESA, EL VOLANTE ARAGONES, M.P.S.” a celebrar la Junta General del Consejo de Administración en su domicilio social, C/ Doctor Cerrada, 20, Local Dcha. de Zaragoza, el día 21 de Octubre de 2021 a las 18.00 horas, con el siguiente ORDEN DEL DIA:

Uno.         Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad del ejercicio económico 2020.

Dos.         Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2020.

Tres.        Ruegos y preguntas.

Cuatro.    Lectura y, en su caso, aprobación y firma del Acta.

Además, se recuerda que los socios cuentan con el derecho de información reconocido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital y, por tanto, podrán solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita de parte de la sociedad, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta.

 Zaragoza, a 8 de Octubre de 2021

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Don José Luis Lana Armisén, Presidente del Consejo de Administración de la sociedad “TERCER MILENIO TMIMA, AGENCIA DE SEGUROS VINCULADA, S.L.U.”, convoca a su único socio “MUTUA ARAGONESA, EL VOLANTE ARAGONES, M.P.S.” a celebrar la Junta General del Consejo de Administración en su domicilio social, C/ Doctor Cerrada, 20, Local Dcha. de Zaragoza, el día 6 de Noviembre de 2020 a las 18.00 horas, con el siguiente ORDEN DEL DIA:

Uno.         Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad del ejercicio económico 2019.

Dos.         Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2019.

Tres.        Ruegos y preguntas.

Cuatro.    Lectura y, en su caso, aprobación y firma del Acta.

Además, se recuerda que los socios cuentan con el derecho de información reconocido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital y, por tanto, podrán solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita de parte de la sociedad, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta.

 Zaragoza, a 30 de Octubre de 2020

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Don José Luis Lana Armisén, Presidente del Consejo de Administración de la sociedad “TERCER MILENIO TMIMA, AGENCIA DE SEGUROS VINCULADA, S.L.U.”, convoca a su único socio “MUTUA ARAGONESA, EL VOLANTE ARAGONES, M.P.S.” a celebrar la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA del Consejo de Administración en su domicilio social, C/ Doctor Cerrada, 20, Local Dcha. de Zaragoza, el día 6 de Noviembre de 2020 a las 18.00 horas, con el siguiente ORDEN DEL DIA:

   Uno.         Aprobación del acuerdo de disolución de la Sociedad.
   Dos.         Facultar al Presidente para elevar a público los acuerdos.
   Tres.        Ruegos y preguntas.
   Cuatro.    Lectura y, en su caso, aprobación y firma del Acta.

Además, se recuerda que los socios cuentan con el derecho de información reconocido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital y, por tanto, podrán solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita de parte de la sociedad, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta.

Zaragoza, a 30 de Octubre de 2020

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Don Manuel Tafalla López, Presidente del Consejo de Administración de la sociedad “TERCER MILENIO TMIMA, AGENCIA DE SEGUROS VINCULADA, S.L.U.”, convoca a su único socio “MUTUA ARAGONESA, EL VOLANTE ARAGONES, M.P.S.” a celebrar la Junta General del Consejo de Administración en su domicilio social, C/ Doctor Cerrada, 20, Local Dcha. de Zaragoza, el día 14 de Noviembre de 2019 a las 18.00 horas, con el siguiente ORDEN DEL DIA:

Uno.         Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad del ejercicio económico 2018.

Dos.         Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2018.

Tres.        Cese y modificación de algunos cargos de Consejeros.

Cuatro.    Ruegos y preguntas.

Quinto.    Lectura y, en su caso, aprobación y firma del Acta.

Además, se recuerda que los socios cuentan con el derecho de información reconocido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital y, por tanto, podrán solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita de parte de la sociedad, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta.

Zaragoza, a 6 de noviembre de 2019

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Don Manuel Tafalla López, Presidente del Consejo de Administración de la sociedad “TERCER MILENIO TMIMA, AGENCIA DE SEGUROS VINCULADA, S.L.U.”, convoca a su único socio “MUTUA ARAGONESA, EL VOLANTE ARAGONES, M.P.S.” a celebrar la Junta General del Consejo de Administración en su domicilio social, C/Doctor Cerrada, 20, Local Dcha. de Zaragoza, el día 17 de octubre de 2018 a las 12.30 horas, con el siguiente ORDEN DEL DIA:

Uno. – Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad durante el ejercicio económico 2017.

Dos. – Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2017.

Tres. – Ruegos y preguntas.

Cuatro. – Lectura y, en su caso, aprobación y firma del Acta.

  Además, se recuerda que los socios cuentan con el derecho de información reconocido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital y, por tanto, podrán solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita de parte de la sociedad, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta.

Zaragoza, a 10 de octubre de 2018

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